Powiatowa Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. WSTĘP
2. Rozdział 1 - PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU NA TLE POLSKICH CZYNNIKÓW KRYMINOGENNYCH
3. Pojęcie i formy przestępczości gospodarczej
4. Badania nad etiologią przestępczości gospodarczej
5. Współczesna przestępczość w Polsce - główne zagrożenia
6. Przestępstwa gospodarcze i przestępstwa "towarzyszące"
7. Perfekcjonizacja i uzawodowienie przestępczości
8. Światowe tendencje w przestępczości gospodarczej
9. Sylwetka przestępcy gospodarczego
10. Triada: biznes - polityka - przestępczość
11. Definicja i uwarunkowania oszustwa
12. Rozdział 2 - OSZUSTWA BANKOWE, GIEŁDOWE I W RAMACH AKREDYTYWY
13. OSZUSTWA BANKOWE
14. Przestępczość bankowa na tle innych zagrożeń
15. Formy przestępstw ekonomiczno - finansowych
16. Przestępstwa na szkodę banków
17. Modus operandi sprawców oszustw bankowych i ubezpieczeniowych
18. Największe malwersacje bankowe
19. BCCI - oszustwa i pranie pieniędzy na miarę afery stulecia
20. Oszustwo na opcjach waniliowych - największa afera bankowa
21. Banki a światowe afery finansowe związane z fałszowaniem sprawozdań finansowych
22. Wykorzystywanie "śpiących rachunków"
23. Banki a lokaty z oszustw podatkowych
24. Poszukiwanie "dowodowego śladu transakcyjnego"
25. MANIPULACJE (OSZUSTWA) GIEŁDOWE
26. Prawo "pierwszego miliona" a informacje poufne
27. Rozwój rynku kapitałowego
28. Sztuka wyboru akcji: wiedza, intuicja czy przypadek
29. Zasady inwestowania na giełdzie
30. Pułapki gry giełdowej
31. Modus operandi sprawców manipulacji giełdowych na przykładzie praktyki śledczej FBI
32. Manipulowanie informacją,
33. "Pudełkowanie"
34. "Jazda na gapę"
35. "Stowarzyszenie wspólnego obrotu"
36. "Sprzedaż wewnętrzna"
37. Fałszywe zgłoszenia do KPW
38. "Czysty handel"
39. "Bicie piany"
40. "Malowanie wstęgi"
41. "Transakcje z wyprzedzeniem"
42. "Transakcje ukartowane" i "zajeżdżanie"
43. "Zmiana rąk"
44. "Przemieszczenie transakcji"
45. "Handel po godzinach"
46. Gromadzenie dowodów w postępowaniu karnym
47. Pompowanie cen i inne głośne afery
48. Maklerzy giełdowi na usługach mafii
49. Przestępstwa na polskim rynku kapitałowym
50. Perfekcjonizm sprawców a problemy wykrywcze
51. Współdziałanie maklera z inwestorem
52. Manipulant - makler - publicysta
53. Pierwsze sprawy o "insider trading"
54. Fałszerstwa i oszustwa
55. "Białe kołnierzyki" w "spółdzielni"
56. Poszukiwany obrotny makler wart 10 milionów zł
57. Ochrona publicznego obrotu papierami wartościowymi
58. Klasyfikacja przepisów
59. Szczegółowe postanowienia art. 178 - 184 ustawy
60. Fałszowanie informacji
61. Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty zapobiegania
62. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych
63. Profilaktyczne procedury biur maklerskich oparte o "chińskie mury"
64. Potrzebny profesjonalizm
65. Determinanty skutecznego działania
66. Zalecenia dla ostrożnego inwestora
67. OSZUSTWA W RAMACH AKREDYTYWY
68. Handlowe transakcje dokumentowe w rozliczeniach bankowych
69. Definicja akredytywy w przepisach międzynarodowych
70. Definicja i rodzaje akredytyw w polskim prawie bankowym
71. Rola "Jednolitych zwyczajów i praktyki..."
72. Uwaga na "rozsądną staranność" i "cechy zewnętrzne"
73. Zapobieganie oszustwom w ramach akredytywy
74. Akredytywa z Wysp Dziewiczych
75. Najsłynniejsze oszustwa w ramach akredytywy
76. Akredytywa w aferze ziemniaczanej
77. Międzynarodowa afera fałszerzy i oszustów na przykładzie materiałów Interpolu
78. Wnioski pod rozwagę pracowników organów ścigania, urzędników bankowych i klientów banków
79. * Rozdział 3 - OSZUSTWA KREDYTOWE
80. ZASADY UDZIELANIA KREDYTU BANKOWEGO
81. Jak dobrze sprzedać kredyt, czyli współczesne zalety marketingu i reklamy
82. Ryzyko kredytowe i jego obszary
83. Sylwetka idealnego kredytobiorcy a korzyści kredytodawcy
84. Skutki nadmiernego zadłużenia
85. Pojęcie kredytodawcy i kredytu
86. Pojęcie zdolności kredytowej
87. Definicja umowy kredytowej
88. Prawne zabezpieczenie kredytu
89. Kredyt konsumencki
90. Złe kredyty
91. UWARUNKOWANIA OSZUSTW KREDYTOWYCH. WYNIKI ANALIZ ORAZ OCENA ROZWOJU ZAGROŻEŃ
92. Z historii oszustw kredytowych
93. Sytuacja kryminogenna na tle przemian społeczno - gospodarczych
94. Oszustwa finansowe jako problem międzynarodowy. Działanie sprawców z zewnątrz banku.
95. Działanie sprawców wewnątrz banku
96. Kredyt, najlepszym "skokiem na bank" = pierwsza połowa lat 90. XX w.
97. Krakowscy oszuści bankowi
98. Firma Art. -Polus oraz jej grupa fałszerzy i oszustów
99. Spółki Bella Arte, Totus i inni
100. Oskarżeni bankowcy, czyli jak umiejętnie wykorzystać nieudolność banku
101. Niekompetencja i korupcja - jako czynniki ułatwiające działalność oszustów
102. Modus operandi sprawców zorganizowanej grupy oszustów
103. Kredyt za wszelką cenę?
104. Początki stabilizacji systemu bankowego na przełomie XX i XXI w. i kolejne afery bankowe
105. Poczucie bezkarności jako najgroźniejszy czynnik kryminogenny - wciąż aktualny
106. Decydenci i zorganizowani przestępcy w rozbitym układzie korupcyjno - podatkowym
107. Żemek i jego "ofiary" jako przestępny układ bankowo - kredytowy
108. Typowe formy działania oszustów kredytowych na przełomie XX i XXI wieku
109. Uwagi wstępne
110. Kredyt dla "słupa", czyli skutki kradzieży tożsamości
111. Samochód dla oszusta za pieniądze banku
112. Zastaw hipoteczny w ocenie skorumpowanego rzeczoznawcy
113. Fałszywe dokumenty finansowe, handlowe i podatkowe jako podstawa do udzielenia kredytu
114. Cichy kredyt
115. Pracownik banku ponad prawem, czyli inne naruszenia prawa i procedury kredytowej
116. Motywy działania oszustów kredytowych
117. Mechanizm oszustwa kredytowego na podstawie wyników analiz i badań własnych
118. W stadium ubiegania się o kredyt
119. W stadium wykorzystania kredytu
120. Przestępne formy działania osób odpowiedzialnych
121. PRZECIWDZIAŁANIE OSZUSTWOM KREDYTOWYM
122. Rozpoznawcza i profilaktyczna rola procedur bankowych, nadzoru i kontroli
123. Zasada ograniczonego zaufania a procedura kredytowa
124. Model wzorcowej procedury kredytowej i jej podstawowe etapy
125. Obowiązek doskonalenia procedur oraz zasad nadzoru i kontroli
126. Profesjonalna staranność audytora
127. Zalety i wady kontroli
128. System działań kontrolnych w stadium wykorzystania kredytu
129. Kontrolne zadania jednostki nadrzędnej
130. Profilaktyczna rola biura informacji kredytowej
131. Rozpoznawcze i profilaktyczne działania innych instytucji
132. ZNACZENIE REGULACJI PRAWNYCH
133. Oszustwo gospodarcze, inaczej kapitałowe
134. Oszustwo kredytowe jako czyn podstawowy z art. 297 § 1 k.k.
135. Odpowiedzialność urzędnika bankowego - art. 297 § 2 k.k.
136. Czynny żal, czyli uniknięcie odpowiedzialności karnej - art. 297 § 3 k.k.
137. Łagodny stan prawny czy wyrozumiałość sądu?
138. NOWE I PROJEKTOWANE REGULACJE PRAWNE
139. Ustawa antylichwiarska,
140. Upadłość konsumencka - wyjście z zadłużenia dla osób fizycznych.
141. REAKCJA BANKÓW NA ZAISTNIAŁE PRZESTĘPSTWA
142. Bank jako instytucja pokrzywdzona
143. Przepisy kodeksu karnego chroniące bank jako wierzyciela
144. Art. 300 k.k. - udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela w razie grożącej niewypłacalności.
145. Art. 301 § 1 k.k. - przeniesienie majątku na nowo utworzoną jednostkę gospodarczą
146. Art. 302 § 1 k.k. - pokrzywdzenie niektórych wierzycieli
147. Formułowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
148. Pojednanie banku z wierzycielem
149. BIEGŁY I JEGO WIADOMOŚCI SPECJALNE W BADANIU PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ I PATOLOGII OBROTU GOSPODARCZEGO
150. PRZEDAWNIENIE - KLĘSKA BANKU I ŚLEDZTWA CZY BEZRADNOŚĆ SĄDU
151. RECEPTY NA UNIKNIĘCIE ZŁYCH KREDYTÓW I UJAWNIENIE OSZUSTWA
152. * Rozdział 4 - KREDYT W SYSTEMIE KONSORCJUM ARGENTYŃSKIEGO
153. Wprowadzenie
154. Pojęcie systemu argentyńskiego, czyli kredytu z kosztami wstępnymi
155. Kusząca reklama
156. Raport Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
157. Wybrane warunki zawarte w postanowieniach umowy
158. Wyniki postępowań UOKiK i organów ścigania
159. Opinie poszkodowanych
160. Symptomy działania firm w systemie argentyńskim
161. Jak funkcjonuje nowe prawo
162. * Rozdział 5 - INWESTOWANIE W ŁAŃCUSZKI, PIRAMIDY, PARABANKI
163. Wprowadzenie
164. "Inwestycje" Ponziego i jego następców
165. "Łańcuszki" i piramidy finansowe - zasady działania
166. Skyline i Titan - mistrzowska socjotechnika
167. MMM - największa piramida rosyjska
168. Sude i inne piramidy albańskie oraz skutki ich działalności
169. Przegląd polskich piramid i parabanków
170. Historia BKO, czyli skandaliczne życie i śmierć pierwszego aferzysty III RP
171. Parabanki a skutki efektywnej roli ścigania karnego
172. Podstawa prawna ścigania parabanków
173. Galicyjski Trust Kapitałowo - Inwestycyjny S.A.
174. Prywatna Agencja Lokacyjna
175. Adaldan
176. Jak ścigano agitatora do gry komputerowej SKYLINE
177. Konsorcjum Finansowo-Inwestycyjne Colloseum
178. Parabanki XXI wieku
179. Wzlot i upadek Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej - WGI
180. Interbrok Investment - wyłącznie dla VIP-ów
181. Inne firmy - inne wyrafinowane oszustwa
182. Modus operandi sprawcy i zasady rozpoznawania afer inwestycyjnych
183. Magia oszustwa finansowego
184. Uwagi na temat zapobiegania
185. Aneks - Wzór umowy z BKO
186. Rozdział 6 - NOWE PROJEKTY OSZUSTW NA TLE BIEŻĄCYCH POTRZEB SPOŁECZNYCH
187. Wprowadzenie
188. Oferta Organizacji Finansowania Inwestycji (OFI)
189. "Gold Dore Certificates" (GDCs) - certyfikaty tylko dla VIP-ów
190. Humanitarian Project Funding with a Bank Guarantee
191. Długoterminowy tani kredyt pod gwarancję bankową
192. Wysoko dochodowy program finansowy za gwarancję bankową
193. Kredyt bezzwrotny dla gmin dotkniętych powodzią
194. Eldorado i Las Vegas pod Białą Podlaską
195. Inne projekty w formie kredytów lub dotacji unijnych
196. * Rozdział 7 - ZAGROŻENIA Z CYBERPRZESTRZENI
197. SPAM JAKO ZWIASTUN OSZUSTWA Z CYBERPRZESTRZENI
198. Wprowadzenie
199. Rozpoznawanie przestępczości internetowej
200. Wyniki analiz Internet Fraud Complaint Center
201. Wszystko zaczyna się od reklamy internetowej
202. Pojęcie i rodzaje spamu
203. Skutki otrzymywania niechcianych informacji
204. Rodzaje spamów - wyniki badań własnych
205. Analiza spamów finansowych
206. Phishing i akcje śmieciowe oraz korzystne oferty współpracy
207. Wybrane efekty ścigania spamerów. Czarna lista spamerów
208. Wybrane regulacje UE i polskie przepisy prawne
209. Kilka rad dla inwestora wykorzystującego niechciane informacje
210. PAŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI, JEGO OFERTY I OSZUSTWA
211. Uwaga na Dominion of Melchizedek.
212. Atol Taongi
213. Konstytucja i prawo bankowe Melchizedeku
214. Cyberbanking i inne oszustwa
215. Założyciele Melchizedeku i ich przeszłość biznesowo-kryminalna
216. OSZUSTWA Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH
217. Rozpoznane formy fałszerstw i oszustw przy użyciu kart płatniczych
218. Przestępne wykorzystywanie Internetu
219. Sniffery pakietów
220. Spoofing WWW
221. Phishing
222. Inne rozpoznane formy działania
223. Skimming bankomatowy
224. Wykorzystywanie kart zagubionych i skradzionych
225. Przerabianie i podrabianie kart płatniczych
226. "Biały plastik" (technika White Plastic)
227. Karty niedoręczone
228. Nielegalne wykorzystanie numeru karty
229. Carding i inne metody działania
230. Wciąż ryzykowne transakcje internetowe
231. Specyfika przestępstw komputerowych
232. Przestępstwa komputerowe przewidziane w kodeksie karnym
233. Inne przestępstwa związane z powszechnym stosowaniem komputerów
234. * Rozdział 8 - NIGERYJSKIE OSZUSTWA ZALICZKOWE
235. Wprowadzenie
236. Największe afery zaliczkowe
237. Polscy biznesmeni ofiarami oszustów nigeryjskich
238. Pojęcie nigeryjskiego oszustwa zaliczkowego, czyli z kosztami wstępnymi
239. Mechanizmy oszustwa zaliczkowego według FBI
240. Geneza i uwarunkowania zaliczkowych oszustw nigeryjskich
241. Rozpoznane rozmiary i skutki oszustw nigeryjskich
242. Fenomenologia kryminalna
243. Adresaci i ofiary oszustów
244. Mago-mago, czyli magiczne tworzenie dolarów i banków
245. "Nigeryjski łącznik" - efekty polskiego śledztwa dziennikarskiego
246. Modus operandi sprawców
247. Przytłoczony bogactwem oferent oczekuje pomocy
248. Etapy działania oszusta
249. Zaliczka za prowizję i polskie dokumenty finansowo - bankowe
250. Symptomy oszustwa nigeryjskiego
251. Niespodziewane efekty biznesowej wizyty w Nigerii
252. Sylwetka sprawcy i organizacja "przedsiębiorstw" przestępczych
253. Główne warianty oszustw zaliczkowych
254. Wariant nigeryjski - uniwersalny
255. Wariant panamski - pranie pieniędzy
256. Wariant wysokiej specjalizacji - PIB czyli Pierwszorzędne Instrumenty Bankowe
257. Przegląd podejrzanych ofert
258. Kontrakt "rządowy"
259. Zakup polskich złotych, jako sugestia prania pieniędzy i tworzenie nowych miejsc pracy
260. Program handlowy dla dobrego banku
261. Oferta przy okazji rzekomej zmianie adresu
262. Kryminalistyczno - finansowa charakterystyka podejrzanych ofert
263. Syntetyczne ujęcie rozpoznanych metod działania sprawców oraz podstawowe wskazania zapobiegawcze
264. Wybrane przedsięwzięcia profilaktyczne wybranych instytucji
265. Ostrzeżenia Ministerstwa Gospodarki i Ambasady Nigerii
266. Propozycje profilaktycznych czynności banków
267. Rozpoznawcze i zapobiegawcze działania policyjne
268. ANEKS
269. WYKAZ TERMINÓW STOWANYCH W BANKOWOŚCI I ICH SKRÓTY, KTÓRYMI SĄ NASYCONE OFERTY OSZUSTÓW
270. PRZYKŁADY OFERT NADSYŁANYCH DO INSTYTUCJI FINANSOWO - BANKOWYCH
271. WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH OSÓB I FIRM NADSYŁAJĄCYCH PODEJRZANE OFERTY
272. * Rozdział 9 - CIEMNA I ZŁOTA LICZBA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH
273. "Złota reguła 10 procent"
274. Rozpoznawanie przestępczości "utajonej"
275. Pojęcie i uwarunkowania oraz skutki występowania ciemnej liczby przestępstw
276. Terminologia i zakres pojęć dotyczących przestępstw kryminalnych
277. "Teoria obwarzanka" a ciemna liczba oszustw gospodarczych
278. Złota liczba przestępstw i jej niektóre aspekty
279. Działalność i perypetie szefa Broadway International Limited
280. "Złoty" przestępca a władza polityczna i gospodarcza
281. Kazus "złotego przestępcy"
282. Ciemna liczba a ekonomiczne skutki przestępczości
283. Rozpoznane dochody z działalności przestępczej
284. Sektory oszustw gospodarczych
285. Wady statystyk przestępczości
286. Brak wiarygodności czy manipulacje
287. Kreatywna statystyka policyjna dla propagandy sukcesu
288. Co do ukrycia mają inne policje?
289. Wnioski z dotychczasowych analiz i badań kryminologicznych
290. Podsumowanie i wnioski
291. * Bibliografia *

Zobacz spis treści

---

---